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Le piattaforme devono oltre a cio stimare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di esposto obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La appoggio dei dati personali dei compratori (dietro al GDPR) e obbligatoria ed implica la appoggio contro accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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